范文一

　　**********有限公司股东会决议

　　**********有限公司于20xx年12月18日在公司办公室召开股东会。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议由公司执行董事召集，召开的时间和地点，已于15日前以口头方式通知了全体股东。应到股东2人，实到股东2人，代表公司100%的表决权。会议由*******主持。

　　经全体股东同意，通过了以下事项：

　　1、因公司经营不善，无法继续经营，全体股东决定解散***************有限公司。

　　2、公司成立清算组，其成员由****、****组成，其中****担任清算组负责人。

　　3、清算组成立后应按《公司法》的要求开展工作，履行职责。

　　股东签字：

　　20xx年12月18日

　　衡阳金旺电线电缆有限公司于2011年4月8日在公司住所召开股东会。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议由公司执行董事召集，召开的时间和地点，已于15日前以口头方式通知了全体股东。代表公司表决权100的股东参加了会议。会议由执行董事主持。

　　经代表表决权100的股东同意，会议审议并通过了一下事项：

　　1、公司成立清算组，其成员由丁棉龙、刘平仔组成，其中丁棉龙担任清算组负责人。

　　2、清算组成立后应按《公司法》的要求开展工作，履行职责。

　　股东签字：

　　年4月8日

　　根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司于年月日在公司会议室召开股东会议，应到股东二位，实到二位，代表公司100%的股份和100%表决权。出席人数符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议条件。

　　本次股东会召开前由执行董事以电话方式于二零一一年七月十五日将拟召开本次会议的筹备情况和议题向各位股东做了通知和汇报。会议由主持，全体股东讨论并举手表决，形成如下决议：1、因公司经营不善，全体股东一致同意注销公司;2、 全体股东一致同意成立清算小组，由 、 组成，组长为 。

　　到会股东签字：

　　年 月 日