范文篇一

　　各位董事：

　　____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 ______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。

　　拟董事长人选的简历说明：____________

　　请各位董事审议。

　　______年____月____日

　　范文篇二

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于公司第六届监事会任期届满，公司于20xx年5月5日在酒都宾馆会议室召开第三届职工代表大会第四次团(组)长联席会议选举第七届监事会职工监事，经选举表决，武爱军、赵海根、王普向当选为公司第七届监事会职工监事。

　　特此公告

　　xxx酒厂股份有限公司

　　监事会

　　年5月17日

　　附：简历

　　范文篇三

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司(下称公司)第七届董事会第十一次会议通知及材料于20xx年9月9日以传真和邮件的形式发出，会议于20xx年9月12日以通讯表决的方式举行。与会董事共同推举董事许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　同意选举许雷先生担任公司第七届董事会董事长。(许雷先生简历详见附件)

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》。

　　公司第七届董事会各专门委员会进行如下调整:

　　(1)原战略及风险管理委员会委员:刘猛、钟彬、朱锦余、孙钢宏、张萍、余劲民、栗亭倩;委员会召集人:刘猛。

　　调整为:战略及风险管理委员会委员:许雷、钟彬、朱锦余、孙钢宏、张萍、余劲民、栗亭倩;委员会召集人:许雷。

　　(2)原提名委员会委员:孙钢宏、朱锦余、钟彬、刘猛、余劲民;委员会召集人:孙钢宏。

　　调整为:提名委员会委员:孙钢宏、朱锦余、钟彬、许雷、余劲民;委员会召集人:孙钢宏。

　　(3)原薪酬与考核委员会委员:钟彬、朱锦余、孙钢宏、刘猛、栗亭倩;委员会召集人:钟彬。

　　调整为:薪酬与考核委员会委员:钟彬、朱锦余、孙钢宏、许雷、栗亭倩;委员会召集人:钟彬。

　　(4)审计委员会成员未发生变化，仍为：审计委员会委员:朱锦余、钟彬、孙钢宏、张萍、余劲民;委员会召集人:朱锦余。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司签订补充协议的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因公司为西安东智房地产有限公司提供大于所持股权比例的股东借款，故本次交易构成关联交易。因公司董事与本次关联交易事项均无关联关系，故无需回避表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-075号《云南城投置业股份有限公司关于公司签订补充协议的公告》。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司控股子公司拟放弃重庆城海实业发展有限公司股权优先购买权的议案》。

　　同意公司控股子公司昆明城海房地产开发有限公司放弃对重庆城海实业发展有限公司17.5%股权的优先购买权。

　　三、公司独立董事对《关于公司签订补充协议的议案》发表了事前认可意见和独立意见;公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

　　特此公告。

　　xx置业股份有限公司董事会

　　9月16日