范文一

　　广东海大集团股份有限公司关于对外投资的议案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、广东海大集团股份有限公司(下称公司)2014年10月28日召开的第三届董事会第九次会议及2014年11月14日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自有资金1.1亿元与广东省机场管理集团有限公司、广东恒健投资控股有限公司、重庆联合金融控股有限公司、广州金发科技创业投资有限公司、广州立白企业集团有限公司和上海东逸投资管理有限公司(以下称投资各方)共同投资组建成立广东空港城投资有限公司(下称空港城、合资公司)。

　　2、具体内容详见公司于20xx年10月30日、20xx年11月15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》、《2014年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号分别为2014-069、2014-078。

　　3、此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外投资的进展情况

　　近日，公司与投资各方就合资成立空港城事宜达成一致共识，并签署了《广东空港城投资有限公司出资协议书》，协议主要条款如下：

　　1、合资公司基本信息

　　(1)名称：广东空港城投资有限公司;

　　(2)住所：(待公司注册成立后填注);

　　(3)公司形式：有限责任公司;

　　(4)经营范围：股权及基金投资，金融及物流服务，电子商务，文化创意产业，医疗及相关健康产业，产业园开发建设，实业投资等。(最终经营范围以工商登记部门核准为准)

　　(5)经营期限：长期。

　　2、合资公司注册资本、出资方式、出资比例

　　广东空港城投资有限公司的注册资本为人民币10亿元，根据公司发展需要，原则上两年内分期缴交到位，首期缴纳4.9亿元。

　　广东省机场管理集团有限公司出资3.5亿元，出资比例为35%;重庆联合金融控股有限公司出资1.8亿元，出资比例为18%;广东恒健投资控股有限公司出资1.4亿元，出资比例为14%;广州金发科技创业投资有限公司出资1.2亿元，出资比例为12%;广东海大集团股份有限公司出资1.1亿元，出资比例为11%;广州立白企业集团有限公司出资0.5亿元，出资比例为5%;上海东逸投资管理有限公司出资0.5亿元，出资比例为5%。以上均以现金出资。

　　3、公司运作

　　合资公司设股东会，由出资各方组成，是合资公司的最高权力机构;并设董事会、监事会。

　　4、协议生效期：自各方签字、盖章之日起生效。

　　本次正式签署协议书的交易主体、交易价格及其他主要内容均与公司2014年10月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)中所披露的内容一致。

　　三、备查文件

　　《广东空港城投资有限公司出资协议书》。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　范文二

　　光宝联合(北京)科技股份有限公司 对外投资的议案

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、对外投资概述

　　(一)基本情况

　　本公司拟设立全资子公司上海聿创互联网科技有限公司，注册地址待定，注册资本为人民币5,000,000.00元。

　　(二)审议和表决情况

　　本次投资经公司第二届董事会第六次会议审议通过，并提请公司2015年第七次临时股东大会作为临时议案审议。本次投资不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　(一)出资方式

　　本次对外投资的出资方式为人民币

　　本次对外投资的出资说明

　　本次对外投资的资金来源为本公司自有资金

　　(二)投资标的基本情况

　　名称：上海聿创互联网科技有限公司

　　注册地：待定

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训(不含发证，不含国家统一认可的职业证书类培训)、软件开发及应用，电脑动画设计;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、电子产品、家具、五金交电、机械设备、日用品、工艺品、家用电器。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　(一)本次对外投资的目的

　　此次对外投资符合公司发展战略，对公司市场的开拓具有重要的战略意义，能进一步拓宽公司业务领域，提高公司收入和盈利水平。

　　(二)本次对外投资可能存在的风险

　　此项目尚未发现存在风险。

　　(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

　　子公司的设立在不影响母公司正常稳健经营的基础上，将更为便利地开展其他形式的业务，子公司所取得的经营收益回流后也可增加公司收益，切实保护投资者利益。

　　四、备查文件目录

　　《第二届董事会第六次会议决议》

　　光宝联合(北京)科技股份有限公司

　　董事会

　　20xx年8月7日

　　范文三

　　海润光伏科技股份有限公司对外投资议案

　　一、 对外投资概述

　　(一) 对外投资的基本情况

　　公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司计划在宿迁市独资设立宿迁新润光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)，注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理;节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询服务业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

　　(二)董事会审议情况

　　本次对外投资已于2014年9月2日经公司第五届董事会第三十二次(临时)会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

　　本次对外投资无需公司股东大会审议。

　　二、投资标的的基本情况

　　(一)宿迁新润光伏发电有限公司

　　1、公司名称宿迁新润光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

　　2、注册资本：100万人民币

　　3、注册地址：宿迁市

　　4、企业类型：有限责任公司

　　5、法定代表人：葛君

　　6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、

　　技术咨询、技术服务;节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询(具体经营范

　　围以相关部门核准为准)。

　　7、主要投资人的出资比例：海润光伏(上海)出资100 万元，占注册资

　　本的100%。

　　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　(一)本次对外投资的目的

　　本次对外投资设立的公司未来主要从事分布式光伏电站投资的业务。

　　(二)本次对外投资对上市公司未来的影响

　　本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规

　　划。

　　备查文件目录

　　1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第三十二次(临时)会议决议。

　　海润光伏科技股份有限公司董事会

　　20xx 年9 月2 日