范文篇一

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　xx国际发电股份有限公司(公司)第八届三十五次董事会于20xx年6月8日(星期三)以书面会议形式召开。会议应参加董事15名，实际参加董事15名。会议的召开符合《公司法》和《xx国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　鉴于公司第八届董事会任期将于20xx年6月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈进行、刘xx、王xx、梁xx、应xx、刘xx、关xx、曹xx、赵xx、朱xx为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名冯xx、罗x伟、刘xxx、姜xx为公司第九届董事会独立董事候选人。同意将上述董事会换届选举事项提交公司2015年年度股东大会(年度股东大会)审议批准(根据监事会的决议，监事会换届选举事项同期提交股东大会审议批准)。

　　独立董事需经交易所审核无异议后方可提交年度股东大会审议。

　　上述14位董事候选人的履历详情，请参阅本公司于同日发布的《关于20xx年年度股东大会增加临时提案的公告》之附件。

　　公司独立董事认为：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力;其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站。

　　根据《公司章程》规定，董事会应由15名董事组成，其中包括5名独立董事。截至本公告日，鉴于新一届董事会尚缺少一名独立董事(候选人)，公司会尽快遴选相关候选人，以进一步完善董事会人员构成。

　　二、审议通过《关于江西xx国际xx发电有限责任公司向xx电力燃料有限公司采购煤炭的议案》

　　表决结果：同意 11 票，反对 0 票，回避 4 票

　　同意江西xx国际xx发电有限责任公司(xx发电公司)与xx电力燃料有限公司(xx燃料公司)签署煤炭购销框架协议，协议期限自协议签署日起至20xx年12月31日止;于协议有效期内，xx发电公司向xx燃料公司采购生产用煤，合计交易金额约为7亿元(上限)。

　　有关上述煤炭购销事项的详情，请参阅公司同日发布的相关公告。

　　根据公司上市地上市规则，上述第二项议案的相关事项构成本公司关联交易，关联董事已就上述决议事项回避表决。公司独立董事对上述议案表示同意，并认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益。

　　上述第一项议案尚需提交公司年度股东大会批准。

　　特此公告。

　　xx国际发电股份有限公司

　　董事会

　　6月8日

　　范文篇二

　　多伦股份(6006xx)公司股东大会于20xx年12月23日召开，审议通过了：

　　1、审议通过《关于董事会换届，选举第六届董事会董事的议案》

　　第六届董事会由五名董事组成，董事成员为林xx、陈xx、林xx、柯xx、陈xx(其中柯xx、陈xx为独立董事)。

　　2、审议通过《关于监事会换届、选举第六届监事会监事的议案》

第六届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由职工代表大会选举。本次股东大会选举陈xx、林xx为第六届监事会监事。

　　3、审议通过《关于聘用公司20xx年审计机构的议案》会议同意继续聘用福建xx计师事务所有限公司为2010年公司审计机构。

　　4、审议通过《关于调整公司董事、监事报酬的议案》。另，公司董事会会议于20xx年12月23日召开，审议通过了

　　一、会议通过投票选举方式，一致选举林xx为公司第六届董事会董事长。

　　二、会议一致审议通过《关于选举董事会专门委员会的议案》。会议选举：董事会战略委员会由林xx、陈xx、柯xx3人组成，其中林xx为召集人;审计委员会由陈xx、柯xx、林xx3人组成，其中陈xx为召集人;提名委员会由柯xx、陈xx、林xx3人组成，其中柯xx为召集人;薪酬与考核委员会由柯xx、陈xx、陈xx3人组成，其中柯xx为召集人。

　　三、会议一致审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，聘任陈xx为公司总经理。任期与本届董事会同期。

　　四、会议一致审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，聘任何xx为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期。会议同意由林xx兼任公司证券事务代表。

　　五、会议一致审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

　　经总经理提名，聘任何xx为公司副总经理;聘任林xx为公司财务总监。任期与本届董事会同期。

　　范文篇三

　　各位董事：

　　____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 ______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。

　　拟董事长人选的简历说明：____________

　　请各位董事审议。

　　______年____月____日