理事会会议纪要格式
【篇一:理事会会议记录样本】
洪洞县玉峰双语小学
理事会会议记录
时间: 年月日时
地点:
会议性质:【定期】 /【临时】
理事出席情况:
出席理事: ,其中,理事委托代为出席,缺席理事: 列席人员名
单(注明在本公司职务): 主持人:
记录人:
会议议题: 1. 提出人: 2. 提出人: 各发言人对每个审议事项的发
言要点:
理事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下:
理事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下:每一表
决事项的表决结果:
1.对于议题 ,赞成的理事为,共 名,弃权的理事为 ,共 名,反对
的理事为,共
名。
该议题形成决议,决议内容为:
2.对于议题 ,赞成的理事为,共 名,弃权的理事为 ,共 名,反对
的理事为,共 名。该议题未形成决议。
3.此外,在理事会会议召开过程中,理事提出 议题,对于议题 ,赞
成的理事为,共 名,弃权的理事为 ,共 名,反对的理事为,共 名。
该议题未形成决议 /该议题形成决议,决议内容为: 。
其他事项:
出席理事 /理事授权代表(签名):
列席人员(签名):
记录人签名:年
【篇二:第一次常务理事会会议纪要】
广东顺德工业设计研究院理事会
第一次会议会议纪要
会议名称:广东顺德工业设计研究院理事会第一次会议会议纪要 会
议时间: 2015 年 1 月 20 日
会议地点:顺德区大良南国东路中大 -卡大研究院 5 层会议室 会议议
题:
1、 会议介绍
2、 审议研究院年度工作
3、 审议研究院章程
4、 审议研究院理事会财务委员会、人事考核委员会、监察审
计委员会制度;审议研究院管理层产生办法、人事管理暂行办法
5、 审议研究院理事会财务委员会、人事考核委员会、监察审
计委员会人选;审议研究院副院长人选
6、 审议研究院更名、变更业务范围、变更章程事项
会议应到人员:林炎志、徐国元、徐旭雁、韩治帮、陈国雄、韩风
琴、胡启志、胡自强、徐俊忠、童慧明、缪天宇 11 位常务理事出席
会议实到人员:林炎志、徐国元、徐旭雁、韩治帮、陈国雄、韩风
琴、胡自强(由高级工程师张智代为出席)、胡启志 (请假未到 )、徐
俊忠(由广州大学党委办公室、校办公室主任秦春代为出席)、童
慧明、缪天宇。
北滘广东工业设计城负责人冯慧莹列席会议。
会议主持人:徐国元
会议讨论事项和决议如下:
1:表决票事项
2:增加广东顺德工业设计研究院理事会战略发展委员会,并拟选
广东顺德工业设计研究院战略发展委员会成员:童慧明、胡启志。
3:修改《广东顺德工业设计研究院财务委员会管理办法》第八条第三款,原条文 “决定研究院预算外 5 万元以上的支出和 50 万元以上 的投资 ”,修改为 “决定研究院 5 万元以上的临时性支出和 50 万元以
上的固定资产的购置 ”。
4:修改《广东顺德工业设计研究院章程》三十五条第五款,原条文
“决定本单位预算外 5 万元以下的支出和 50 万元以下的投资 ”,修改为“决定本单位 5 万元以下的临时性支出和 50 万元以下的固定资产
的购置 ”
5:删除《广东顺德工业设计研究院财务委员会管理办法》第八条第
四款。
6:决定整体修改《广东顺德工业设计研究院理事会委员会管理办法》
的职权,使之更概括化、系统化。
【篇三:理事会会议纪要】
理事会第一次常务理事会会议纪要
会议名称:
会议时间:年月日
会议地点:广建大厦 18f 会议室
会议议题:
1、
2、
3、
会议主持人:吕浩丽
会议审议通过了 和,审议通过了内部管理制度。
会议讨论事项和
决议、意见如下:
一、
二、 会议审议通过内部管理制度,即《 xxxx 制度》、《 xxxx 细
则》、《 xxxx 制度》、《 xxxx 制度》、《 xxxx 办法》、《 xxxx 管
理办法》。
三、 下一次常务理事会安排。会议决定,第二次常务理事会议拟于
月底在 召开,由 负责安排,综合部配合。
特此纪要。
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