范文一

　　XXX九年X月XXXX日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海xx商贸有限公司XXX九第X次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有XXX、会议由执行董事XXX集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

　　一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号xx1号

　　二、同意公司经营期限延期至XXX年XX月X日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二条。

　　四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

　　五、同意委托XXX办理公司变更登记手续。

　　股东签名：

　　XX年XX月XXX日

　　范文二

　　会议时间：20XX年XX月XX日

　　会议地点：温州市XXXXXXXXXXXXX号

　　会议主持人：XXXX

　　会议通知时间及方式：20XX年XX月XX日以电话方式通知。

　　到会股东：XXX、XXX拥有公司100%股东表决权。

　　会议性质：第 X 次股东会会议

　　经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

　　一、将我公司原地址：温州市XXXXXXXXXXXXXX号 变更为：温州市XXXXXXX号

　　二、同意将《温州XXXX有限公司章程》第X章第X条原为：公司住所：温州市XXXXXX号，修改为：公司住所：温州市XXXXXXXX号。

　　全体股东签字：

　　20XX年XX月XX日

　　范文三

　　一、会议基本情况：

　　会议时间：2006年XX月XX日

　　地点：公司会议室

　　会议性质：第X次股东会议

　　二、会议通知情况及到会股东情况：

　　XXXX年XX月XX日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。

　　三、会议主持情况：XX召集主持会议。

　　四、参加人：全体股东

　　五、经全体股东一致通过，决议如下：

　　1、股东会决定原股东XX退出XXXXXXX有限公司。

　　2、股东会决定将原股东XX所持有公司XX%的股份(XX万元人民币)转让给XXX，其他股东放弃优先购买权。

　　3、股东会决定推选XXX担任公司执行董事、法定代表人，免去原股东XXX法定代表人职务。

　　4、公司住所XXXXXXX变更为XXXXXXX。

　　5、经营范围XXXXXXX变更为XXXXXXX。

　　6、公司注册资本由XX万元变更为XX万元，其中股东XX增加或减少出资额XX万元，。

　　六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

　　七、会议决定委托XXX办理公司变更手续。

　　原自然人股东亲笔签字： 新自然人股东亲笔签字：

　　或法人单位股东加盖公章： 或法人单位股东加盖公章：